海纳科技(873279)：董事、董事任你博长任命公告

　　任你博本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2023 年 6月 21日审议并通过。选举朱凯先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止，自 2023年 6月 21日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股任你博，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　提名仉晓光女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

　　提名胡景先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

　　因孙凯先生辞去公司董事、董事长职务，杨立新先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》相关规定，选举朱凯先生为公司董事长，提名仉晓光女士、胡景先生为公司董事。

　　仉晓光，女，生于 1974年 3月，本科，1994.07-2001.08 济宁矿业集团太平煤矿财务科会计； 2001.08-2004.01 济宁太平人和经贸有限责任公司财务科科长；2004.01-2008.02 汶上义桥煤矿有限责任公司财务部经理；2008.02-2014.07 汶上义桥煤矿有限责任公司经营党支部书记、副总经济师兼财务部经理；2014.07-2016.10 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤电经营党支部书记、副总会计师兼财务科长；2016.10-2020.05 济宁矿业集团有限公司机关第四党支部书记、投融资管理中心主任兼财务部副经理；2020.05-2021.12 济宁能源发展集团有限公司机关第四党支部书记、资金管理（结算）中心主任、财务部（资产管理部）副经理、东方圣城租赁有限公司支部委员会书记、东方圣城租赁有限公司董事兼副总经理、东方圣城商业保理有限公司董事长兼总经理；2021.12-2022.09 济宁能源发展集团机关第四党支部书记、资金管理（结算）中心主任、财务部（资产管理部）副经理；2022.09-2023.03 济宁能源发展集团有限公司机关第四党支部书记、财务部 (资产管理部) 经理、财务管理有限公司执行董事任你博、山东济矿鲁能煤电股份有限公司财务负责人、济宁矿业集团矿产资源勘查开发有限公司财务总监任你博、陕西济兴惠鲁矿业有限公司财务总监；2023.03-至今 济宁能源发展集团有限公司机关第四党支部书记、财务部（资产管理部）总经理、财务管理有限公司执行董事、山东济矿鲁能煤电股份有限公司财务负责人、济宁矿业集团矿产资源勘查开发有限公司财务总监任你博、陕西济兴惠鲁矿业有限公司财务总监、山东融汇物产集团有限公司董事。

　　胡景，男，生于 1980年 5月，硕士研究生，2004.09-2004.11 济宁市运河煤矿生产工区工人；2004.11-2006.06 山东济矿鲁能煤电阳城煤矿生产工区工人；2006.06-2008.03 济宁矿业集团办公室科员；2008.03-2009.09 济宁矿业集团办公室副主任科员；2009.09-2011.08 济宁矿业集团秘书处副主任；2011.08-2014.04 济宁市落陵煤矿企管办总经理助理；2014.04-2020.03 济宁矿业集团发展改革部副经理；2020.03-2020.07 济宁能源发展集团综合办副主任；2020.07-2022.09 济宁能源发展集团董事会秘书处主任；2022.09-至今 济宁能源发展集团运营管理部总经理。

　　公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

　　本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形任你博。